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標題：(4807)日成-KY-重大訊息2019-05-13
主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會(新增討論案)
股票代號：4807
公司名稱：日成-KY
發言時間：2019-05-13 16:59:51
說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:集思北科大會議中心奧米伽廳(台北科技大學億光大樓)
4.召集事由一、報告事項:
　　　　　1.2018年度營業報告。
　　　　　2.審計委員會查核報告。
　　　　　3.2018年度員工及董事酬勞報告。
　　　　　4.修訂「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
　　　　　1.2018年度營業報告書及財務報告案。
　　　　　2.2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
　　　　　1.「公司章程」部分條文修訂案。
　　　　　2.「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
　　　　　3.「股東會議事規則」部分條文修訂案。
　　　　　4.「資金貸與他人作業辦法」部分條文修訂案。
　　　　　5.「背書保證作業辦法」部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
　　　　　1.全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:
　　　　　1.解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:無

資訊來源：https://www.1458.com.tw/newsD58128.html


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